证券代码：002417        证券简称：*ST 深南        公告编号：2023-041

(资料图片仅供参考)

                 深南金 科 股 份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18

日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日

下午 15:00 期间的任意时间。

层 1001 会议室。

                                 《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份

   （1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,888,629 股，占上市公司总股份

的 16.9786％。

   （2）通过网络投票的股东 64 人，代表股份 2,950,600 股，占上市公司总股份

的 1.0917％。

   出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）64 人，代表股份 2,950,600 股，占

上市公司总股份的 1.0917％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0

股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份

   （三）出席和列席本次会议的其他人员有：

   公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律

师。

     二、 议案审议表决情况

   经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的

方式表决了如下议案：

     提案 1.00 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

   同意 46,131,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4551％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 242,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2187％；反对 2,708,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7813％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

  同意 46,140,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4735％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 251,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5237％；反对 2,699,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 3.00 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

  同意 46,132,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4577％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 243,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2627％；反对 2,706,800

股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7373％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 4.00 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

  同意 46,120,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4336％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 232,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8628％；反对 2,718,600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1372％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 5.00 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方

案》

总表决情况：

  同意 46,125,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4434％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 236,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0255％；反对 2,713,800

股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9745％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 6.00 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

  同意 46,116,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4250％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。

中小股东总表决情况：

  同意 227,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7205％；反对 2,713,800

股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9745％；弃权 9,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3050％。

  提案 7.00 审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

总表决情况：

  同意 46,121,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4362％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 233,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9069％；反对 2,717,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0931％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 8.00 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

  同意 46,146,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4874％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.7542％；反对 2,692,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.2458％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 9.00 审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》

总表决情况：

  同意 46,115,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4229％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 226,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6866％；反对 2,723,800

股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 10.00 审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议

案》

总表决情况：

  同意 46,115,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4223％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 226,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6764％；反对 2,724,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3236％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此外，在本次股东大会上，公司独立董事张彦通先生代表公司全体独立董事

作了 2022 年度独立董事述职报告。

  三、律师见证情况

  北京大成（深圳）律师事务所林林律师、彭观萍律师、张莹莹律师全程见证

了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资

格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

  （一）《深南金 科 股 份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

  （二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金 科 股 份有限公司 2022 年年

度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                                  深南金 科 股 份有限公司

                                        董事会

                                   二○二三年五月十九日

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